流程目录一、人事行政部行政01会议一一信息栏 04行政03固定资产采购领用管理流程 06行政04公文管理（发文）流程 07行政05公文管理（收文）流程 08行政08重要档案借阅管理流程 11行政09文书档案管理流程 12人事01培训计划管理流程 14人事02招聘管理流程 15人事05绩效考核管理流程 18人事06劳动合同管理流程 19二、市场发展部市场01集团年度经营计划制订流程 20市场02产品定位报告编写流程 21市场03可研分析工作流程 22市场04销售计划管理流程23市场05销售价格管理流程24市场06销售工作督察工作流程25市场07物业管理流程 26市场08市场推广流程 27市场09广告宣传流程 28市场10合同签定流程 29市场11销售优惠管理流程 30市场12销售资料管理流程 31市场13房屋交付流程 32市场14客户投诉处理流程 33市场15信息管理流程 34三、资金财务部财务01费用报销管理流程 35财务02资产购置管理流程36财务03资产入帐管理流程 37财务04资产调用管理流程 38财务05资产处置管理流程39财务06资产盘点管理流程40财务07资金流入管理流程 41财务08资金流出管理流程 42四、总工程师办公室工程管理流程编制说明 43工程01方案设计管理流程 44工程02初步设计管理流程45工程03施工图设计管理流程 46工程04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程47工程05开工准备工作管理流程48工程06施工图会审管理流程 49工程07工程进度与计划管理流程50工程08设计变更管理流程 51工程09质量缺陷修补及质量事故处理流程52工程10基础及主体工程结构验收管理流程 53工程11单位工程竣工验收管理流程 54工程12技术资料管理流程 55工程13综合验收及工程移交物业管理流程 56工程14保修期内工程维修管理流程 57工程15材料检验管理流程 58五、造价审计部造价01项目成本计划编制流程 59造价02工程项目总承包招标管理流程 60造价03监理招标管理流程 61造价一 04分包工程招标管理流程 62造价05甲供材料与设备采购招标管理流程63造价06甲定乙供材料与设备定价管理流程 64造价07工程合同管理流程 65造价08费用签证管理流程 66造价09工程款中期支付管理流程67造价10工程结算支付管理流程 68造价11履约保证金退还管理流程69造价12造价信息管理流程 70造价13审计工作检查考核管理流程 71造价14审计档案资料管理流程 72编号行政01第次修改相关部门XX集团有限公司会议管理流程编制日期 2009-09-16修改日期人事行政部相关领导结束XX集团有限公司专项档案管理流程编号行政02 第次修改编制日期2009-09-16修改日期相关部门人事行政部相关领导XX集团有限公司固定资产管理流程编号行政03 第次修改编制日期2009-09-16修改日期相关部门人事行政部相关领导XX集团有限公司公文（发文）管理流程编号行政-04第次修改编制日期2009-09-16修改日期相关部门人事行政部相关领导主办部门拟稿填写审批单相关领导会签相关部门会签fc-印发*公文（收文）管理流程编号行政05第次修改编制日期2009-09-16修改日期相关部门人事行政部相关领导办公用品采购领用管理流程编号行政06第次修改编制日期2009-09-16修改日期相关部门人事行政部相关领导网络信息管理流程编号行政07第次修改相关部门人事行政部相关领导编制日期2009-09-16修改日期撰稿、编辑、审核、报送提出年度信息指标人事行政总监审核编辑、审核财务总监审核OA网站发布1r月度发稿统计1季度工作评价年度汇总评比优秀通讯员奖励重要档案借阅管理流程编号行政08 第次修改编制日期2009-09-16修改日期相关部门人事行政部相关领导文书档案管理流程编号行政09第次修改编制日期2009-09-16修改日期相关部门人事行政部相关领导秘书日常事务管理流程编号.行政10编制日期2009-09-16第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导培训计划管理流程编号人事01第次修改编制日期2009-09-16修改日期相关部门人事行政部相关领导招聘管理流程编号人事-02编制日期2009-09-16第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导发布招聘信息员工定薪管理流程编号人事03第次修改编制日期2009-09-16修改日期相关部门人事行政部相关领导职位说明书管理流程编号人事04第次修改编制日期2009-09-16修改日期相关领导相关部门人事行政部绩效考核管理流程被考核人人事行政部相关领导编号人事 05编制日期2009-09-16第次修改修改日期劳动合同管理流程编号人事 06编制日期2009-09-16第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导集团年度经营计划制订流程编号市场一 01 第次修改编制日期2009-09-16修改日期相关部门市场发展部相关领导产品定位报告编写流程编号市场一 02编制日期2009-09-16第次修改修改日期相关部门市场发展部/策划公司相关领导市场发展部/策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究完成项目定位报告初稿组织相关部门召开提报会1f修改完善报告项目总经理审核分管副总裁审核项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书注如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”可研分析工作流程编号市场-03第次修改编制日期2009-09-16修改日期相关部门市场发展部/策划公司相关领导注如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”销售计划管理流程编号市场一 04编制日期2009-09-16第次修改修改日期相关部门项目公司销售部相关领导销售价格管理流程编号市场一 05 第次修改编制日期2009-09-16修改日期项目公司销售部/策划公司相关部门相关领导注如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”XX集团有限公司销售工作督查工作流程编号市场9第次修改编制日期2009-09-16修改日期相关部门市场发展部相关领导XX集团有限公司物业销售流程相关部门项目公司销售部相关领导市场推广流程编号市场一08 第次修改编制日期2009-09-16修改日期相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导XX集团有限公司广告宣传流程注如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”编号市场- 9编制日期2009-09-16第次修改修改日期注如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”XX集团有限公司编号市场一 编制日期2009-09-16相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导合同签定流程第次修改修改日期注如该项目为策划公司服务代理,则流程责任主体为“策划公司”XX集团有限公司销售优惠管理流程编号市场一 11编制日期2009-09-16相关部门项目公司/策划公司销售部相关领导第次修改修改日期相关部门项目公司销售部相关领导XX集团有限公司第次修改修改日期相关部门项目公司销售部相关领导房屋交付流程XX集团有限公司编号市场一 13编制日期2009-09-16第次修改修改日期XX集团有限公司客户投诉处理流程编号市场编制日期2009-09-16相关部门项目公司销售部相关领导第次修改修改日期XX集团有限公司信息管理流程编号市场一15编制日期2009-09-16相关部门项目公司销售部相关领导第次修改修改日期结束相关部门项目公司销售部相关领导XX集团有限公司费用报销管理流程编号.财务一01编制日期2009-09-16第次修改修改日期相关部门资金财务部相关领导结束XX集团有限公司结束资产购置管理流程编号财务一02第次修改编制日期2009-09-16修改日期相关部门资金财务部相关领导年度预算或资产购买计划提出购买申请、资产采购单部门负责人审核财务部经理审核通过通过总裁审批不需要z I 11IJ需要否董事长审批安排供应商报价或重新报价部门负责人审核财务部经理审核通过签订采购合同并实施采购财务入帐过总裁审批需要不要董事长审批XX集团有限公司结束资产入帐管理流程编号财务一03第次修改编制日期2009-09-16修改日期相关部门资金财务部相关领导XX集团有限公司资产调用管理流程编号财务一04第次修改编制日期2009-09-16修改日期相关部门资金财务部相关领导XX集团有限公司结束资产处置管理流程编号财务一05第次修改编制日期2009-09-16修改日期相关部门资金财务部相关领导开始XX集团有限公司资产盘点管理流程编号财务一06第次修改编制日期2009-09-16修改日期相关部门资金财务部相关领导资金流入管理流程编号财务一07第次修改编制日期2009-09-16修改日期相关部门资金财务部相关领导填写用款申请单 通过拨付资金-收款入帐资金流出管理流程编号财务一08第次修改编制日期2009-09-16修改日期相关部门资金财务部相关领导填写用款申请书或 借款申请书部门负责人审核过通财务经理审核过通总裁审批要董事长审批结束通过不需要财务出纳办理由财务部门退回直接退回经办人或借款人XX集团有限公司工程管理流程编制说明1、在工程一01方案设计管理流程中，定位报告由集团市场发展 部提供。2、在工程一02初步设计管理流程中，分（子）公司总师办是指 各分（子）公司总工，有的分（子）公司不设总工，应由分（子）公司 工程部承担流程所规定的职能。其它流程中出现的分（子）公司总师办 同本条解释。3、在工程一02初步设计管理流程中，分公司分管领导是指各分 （子）公司的执行总经理或工程副总。其它流程中出现的分公司分管领导同本条解释。4、在工程一04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程 中，包含市政、景观、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计，其中绿化景观方案设计按工程一01方案设计管理流程执行，其它市政、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计按本流程执行。5、在工程一08设计变更管理流程中，重大变更是指建筑物立面效果、使用功能、结构安全有较大的变动，以及单项变更费用在10万元以上或一次变更累计费用在 20万元以上。除此以外均属于一般变更。方案设计管理流程编号工程一01第次修改编制日期2009-09-16修改日期集团公司总师办相关部门相关领导初步设计管理流程编号工程一02 第次修改编制日期2009-09-16修改日期相关部门分（子）公司总师办相关领导XX集团有限公司施工图设计管理流程编号工程一03第次修改相关部门分（子）公司总师办相关领导编制日期2009-09-16修改日期总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程编号工程一04第次修改编制日期2009-09-16修改日期相关部门分（子）公司总师办相关领导开工准备工作管理流程编号工程一05 第次修改编制日期 修改日期2009-09-16相关部门分（子）公司工程部相关领导施工图会审管理流程编号工程一06编制日期2009-09-16第次修改修改日期工程进度与计划管理流程相关部门分（子）公司总师办相关领导编号工程一07第次修改编制日期2009-09-16修改日期相关部门分（子）公司工程部相关领导XX集团有限公司设计变更管理流程编号工程一08编制日期2009-09-16第次修改修改日期相关部门分（子）公司总师办相关领导